ВАШИНГТОН-ОНЛАЙН


      СЕГОДНЯ:
      Газета "Вашингтон Пост" о реформе российской армии: президент Путин стоит перед противоположными мнениями
      Журнал "Бизнесуик" о рождении новых российских олигархов
      Злоупотребление спиртными напитками в современной России
      Расследование дел, связанных с российскими счетами в американских банках
      Цитата дня: Отвечая на вопрос о решении Москвы возобновить продажу оружия Ирану, официальный представитель Пентагона Кен Бейкон указал, что Государственный секретарь Олбрайт и министр иностранных дел России Игорь Иванов недавно встречались и договорились создать для решения этого вопроса рабочую группу, которая проведет заседание на следующей неделе. "Мы последовательно утверждали, что Россия, так же как и Соединенные Штаты, очень заинтересована в том, чтобы Иран не создал оружия массового уничтожения - химического, биологического и ядерного", - отметил он. Комментируя договоренность между вице-президентом Гором и бывшим премьер-министром Виктором Черномырдиным, по которой Россия согласилась прекратить поставки вооружений в Иран после 1999 года, Бейкон заявил, что это соглашение "было предназначено, прежде всего, для того, чтобы ограничить поставки в ядерной области, но и в более широком смысле ограничить поставки вооружений между Россией и Ираном". "Не секрет, что Иран активно осуществляет программу военной модернизации, приобретал подводные лодки, ракеты и другую технику. Мы считаем, что это добавит элемент нестабильности на Ближнем Востоке. Именно поэтому мы все эти годы работали с Россией и другими странами, стремясь прекратить поставки вооружений в Иран".

      -------------------------------------------------

      Дискуссия по вопросам реформы российской армии

      Газета "Вашингтон Пост" опубликовала статью своего московского корреспондента Дэвида Хоффмана "Путин стоит перед расколом мнений по поводу будущего российской армии". В ней говориться, что президент Владимир Путин, вынужденный из-за нехватки финансовых средств пойти на сокращение многострадальных российских вооруженных сил, сталкивается с серьезными и все более усиливающимися разногласиями между теми командующими, которые выступают за сохранение нынешних ядерных сил, и теми, кто отдает предпочтение созданию современной обычной армии. До сих пор Путин придерживался осторожной, взвешенной позиции, распорядившись произвести сокращения как в ядерных, так и обычных силах. Однако ему так и не удалось добиться от военного истеблишмента выработки единой позиции по вопросу, каким образом постсоветская Россия должна себя защищать и что ей угрожает. 20 ноября Путин провел в Министерстве обороны встречу с российскими генералами и адмиралами, задав им хорошую трепку. "Мы продолжаем вести пустые разговоры и проводить совещания, - сетовал он, - в то время как маховик реформы работает вхолостую".
      Кремлевский Совет безопасности дважды за последние месяцы обсуждал положение дел в вооруженных силах, все еще серьезно страдающих от недостаточного финансирования, устаревшей техники и амбициозных задач, поставленных еще в советские времена. Очередное заседание в Кремле намечено на декабрь. Однако неясно, насколько далеко Путин намерен пойти в решении одной из самых спорных проблем, оставшихся в наследство от СССР. Упадок советских вооруженных сил, которые по своему размеру отвечали потребностям сверхдержавы и которые легли на экономику тяжким бременем, начался еще при Михаиле Горбачеве. Вопрос, как не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, так по-настоящему и не был решен при Борисе Ельцине, потерпевшем ощутимое военное поражение в ходе первой чеченской войны 1994-96 годов. Пребывание у власти Ельцина было отмечено негласным соглашением с генералами о том, что президент не будет вмешиваться в дела военных, пока они будут его поддерживать.
      "Путин продемонстрировал некоторые позитивные намерения, и тот факт, что он начал что-то предпринимать, следует расценивать положительно - Ельцин и того не делал, - говорит специалист по обороне и контролю над вооружениями московского Карнеги-центра Александр Пикаев. - Другим позитивным моментом является то, что он продемонстрировал готовность идти на компромисс. Однако в этом также его слабость, поскольку за последний год он показал, что хочет избежать принятия важных решений, которые совершенно необходимы".
      После катастрофы с АПЛ "Курск", одной из самых современных российских подлодок, Путин не провел чистку в военной верхушке, как многие ожидали. "У Путина была прекрасная возможность выгнать всех, тем самым расчистив место для своих людей и создав благоприятные условия для начала военной реформы, однако он этого не сделал, - отмечает Пикаев. - Возможно, он столь же нерешителен, как Горбачев и Ельцин. У него прочный мандат, но это не навсегда. Окно возможностей может захлопнуться - и рано, или поздно, это наверняка произойдет".
      Путин пришел к власти на волне начатой им военной кампании против чеченских сепаратистов, и многие считают, что у ветерана КГБ должны были бы быть хорошие возможности для оказания влияния на военных и спецслужбы. Тем не менее, с самого начала чеченской компании Путину приходится бороться с разногласиями среди военной верхушки. Проблемы армии еще более обострила катастрофа "Курска", когда военные и Кремль дезинформировали общественность по поводу случившегося.
      Хотя российский военный бюджет, составляющий около 7,5 млрд. долларов, недавно пополнился доходами от высоких мировых цен на нефть, военные по-прежнему остаются нищими и испытывают все более серьезные проблемы. Путин сделал выбор в пользу создания в ближайшие годы более компактной армии - вопрос в том, как это сделать. Согласно недавнему анализу, подготовленному заместителем директора Карнеги-центра Дмитрием Трениным, хотя российские вооруженные силы относительно многочисленны, у них устаревшее вооружение и примитивная инфраструктура, а военнослужащие недостаточно подготовлены.
      По его словам, армии с трудом удается найти 100-120 тысяч человек, необходимых для ведения кампании в Чечне, и в вооруженных силах слишком много военнослужащих с большими звездами. "В ней больше офицеров, чем рядовых, а полковников столько же, сколько и лейтенантов, - подчеркнул Тренин.- Из-за отсутствия систематической боевой подготовки появилось целое поколение командиров, ни разу не принимавших участие в крупных учениях". Тренин обнаружил, что военные до сих пор не отказались от амбициозных планов, разработанных в советские времена, включая возможную конфронтацию с НАТО или отражение потенциальных угроз с юга - со стороны Китая, Средней Азии и Ближнего Востока.
      "Чтобы по-настоящему преодолеть кризис, а не только сгладить его остроту, нужна более радикальная и основательная реформа, чем та, которую сейчас предполагают осуществить российские лидеры, - заявил Тренин.- Главная проблема российских вооруженных сил заключается не в недостаточном финансировании, а в чрезмерных военных потребностях". Военное руководство втянулось в конфликт, принимающий все более открытые формы, в связи с будущей структурой российских вооруженных сил. Одни, во главе с министром обороны Игорем Сергеевым, говорят, что Россия должна делать ставку на свои силы ядерного сдерживания, поскольку обычные силы слишком слабы. Другие - их возглавляет начальник генерального штаба Анатолий Квашнин - считают, что ядерное оружие следует резко сократить и что России нужны современные, оснащенные по последнему слову техники обычные силы, которые были бы способны должным образом отреагировать на события, подобные натовским бомбардировкам Югославии.
      Данные разногласия стали достоянием общественности в начале нынешнего года, когда Квашнин - кадровый танкист - официально выступил с предложением о радикальном сокращении ядерных сил, чтобы высвободившиеся средства направить на обычные вооружения. Он вступил в ожесточенный конфликт с Сергеевым, бывшим главкомом Ракетных войск стратегического назначения, которые, по мнению Квашнина, должны быть подвергнуты резкому сокращению и переподчинены генштабу. Эти аргументы вынудили Путина пересмотреть нынешнюю ситуацию. Вначале Квашнин предлагал в одностороннем порядке сократить российские силы ядерного сдерживания до уровня нескольких сот боеголовок, то есть ниже, чем предусмотрено в Договоре СНВ-III(2000-2500 боеголовок), который может быть заключен между Россией и США. Квашнин даже предлагал, чтобы у России осталось меньше 1000 боеголовок, что, по мнению экспертов, вполне реально, учитывая процесс устаревания техники и бюджетные ограничения.
      Путин, видимо, занимает промежуточную позицию. Он недавно вновь обратился с призывом к США провести переговоры о снижении числа боеголовок до более низкого уровня, однако он, очевидно, не допускает мысли об односторонних сокращениях, предложенных Квашниным. Сергеев настаивает, что подобные сокращения не позволят высвободить необходимое количество средств на обычные вооружения, а лишь осложнят процесс контроля над вооружениями. Путин, видимо, решил пойти на компромисс в вопросе о будущем ракетных сил. Секретарь Совета безопасности Сергей Иванов недавно заявил, что вопрос о возможных изменениях статуса РВСН будет рассмотрен только после 2006 года - что может означать никогда.
      В то же время Путин распорядился сократить численность личного состава как ядерных, так и обычных сил для создания более компактной и эффективной армии, содержание которой будет по средствам. Помимо армии, сокращению подвергнутся еще 11 министерств и ведомств, где имеются военные и полувоенные формирования - общая численность военных составляет 3,1 млн. человек. Иванов объявил, что Путин одобрил план, предусматривающий сокращение в ближайшие пять лет численности военных и гражданских служащих на 600 тысяч, из которых 365 тысяч военных. Однако, по мнению экспертов, сокращения не приведут к экономии средств и не окажутся столь уж эффективными, если они не будут сопровождаться структурными реформами и постановкой военным более реалистичных задач. Пикаев отметил, что многие из ведомств, например, МВД, железнодорожные войска, пограничная служба и т.д., долгое время решительно и успешно сопротивлялись резким сокращениям.
      В результате, по словам Пикаева, больше всего сокращения затронут сухопутные войска Министерства обороны, численность которых может уменьшиться до 170 000 военнослужащих. Этого будет вряд ли достаточно не только для обеспечения сдерживания потенциальных угроз со стороны таких крупных держав, как Китай, но и для одновременного ведения двух региональных войн, считает Пикаев. По его словам, в результате сокращений Россия окажется в зависимости от своего ядерного зонтика, который должен будет замаскировать слабость ее обычных сил.
      Что касается ядерных сил, то, по словам главкома РВСН, Путин принял решение об их сокращении на 80 000 человек в ближайшие 5 лет. Депутат Алексей Арбатов выразил обеспокоенность тем, что подобные сокращения РВСН являются слишком радикальными и что они могут лишить Россию козырной карты на переговорах с США по проблемам контроля над вооружениями.

      ---------------------------------------------------

      Факт дня: По данным бюро трудовой статистики США, самыми высокооплачиваемыми категориями являются врачи (средний заработок в неделю в 1999 году составлял 1266 долларов), инженеры химической промышленности (1260 долларов в неделю), инженеры в аэрокосмической промышленности (1201 доллар в неделю), адвокаты (1168 долларов в неделю) и фармацевты (1159 долларов в неделю).

      --------------------------------------------------

      Новые олигархи

      Журнал "Бизнесуик" опубликовал статью Кэтрин Белтон "Друзья Владимира", в которой, в частности, говорится, что у шведского телекоммуникационного гиганта Telia, стремящегося начать работать в качестве оператора мобильной телефонной связи на территории России, дела идут хорошо. Российские предприятия, акции которых купила шведcкая компания в течение последних шести месяцев, имеют лицензии на операторскую деятельность, покрывающие вместе свыше двух третей территории огромной страны.
      Этот удивительный прогресс стал возможен благодаря бесценным связям Telia: шведский концерн подсоединился к "Телекоминвесту", петербургскому телекоммуникационному холдингу, созданному в 1994 г. двумя старыми знакомыми российского президента Владимира Путина, который сам родом из Санкт-Петербурга. Один из учредителей, сорокатрехлетний Леонид Рейман, в настоящее время занимает пост министра связи; другой, пятидесятидевятилетний Валерий Яшин, является главой "Связьинвеста", российского телекоммуникационного гиганта, контролируемого правительством, а также председателем "Телекоминвеста".
      Так выполняются обещания покончить с "капитализмом для своих" в России. В марте, победив на президентских выборах, Путин пообещал разорвать инсайдерские отношения между титанами бизнеса - т.н. олигархами - и государством. Затем он начал кампанию против таких скандальных магнатов, как Владимир Гусинский и Борис Березовский, имевших хорошие связи в Кремле Бориса Ельцина. Но теперь их место потихонечку пытаются занять новые бизнесмены-инсайдеры, и похоже, что делается это с благословения Путина. Основные лица приходят с Родины Путина - из Санкт-Петебурга.
     
      Среди сегодняшних фаворитов не только Рейман и Яшин, но и знакомый Путина по Санкт-Петербургу Владимир Коган, которого считают банкиром президента. Когану 37 лет, он занимает пост президента петербургского "Банкирского дома", финансового холдинга, в состав которого входит петербургский "Промстройбанк", занимающий 15 место в России и имеющий активы на сумму в $700 млн. В настоящее время этот банк занимается установкой банкоматов в российском Белом доме и здании Госдумы, поскольку ему удалось заключить контракт с российским правительством и получить широкий доступ к московской политической элите.
      Сам Коган стал своим человеком в Кремле, где в число его друзей входит не только президент, но и бывший премьер-министр Сергей Степашин, возглавляющий в настоящее время Счетную палату, контрольный орган Госдумы. Жена Степашина руководит московским отделением "Промстройбанка". Завистливые конкуренты обратили внимание на создавшуюся ситуацию. "Коган может стричь купоны, пользуясь своими отношениями с высокопоставленными чиновниками из администрации Путина", - сказал Юрий Рудник, президент другого петербургского финансового учреждения - "Балтонэксимбанка".
      В путинской России возникает не копия структуры ельцинских времен, находившейся под управлением нашумевших олигархов - отхвативших себе крупные куски госактивов по бросовым ценам и открыто укреплявших свои позиции с помощью собственных медиа-империй - а более тихая система, позволяющая избранным, тихим личностям - бывшим знакомым Путина - получать преимущественный доступ в Кремль. Бывший разведчик "Путин применяет в отношении крупного бизнеса методы КГБ. Лидеры бизнеса не должны привлекать к себе внимание, в противном случае их выведут из игры", - считает Руслан Линьков, глава петербургского отделения Либерально-демократической партии России. В чем состоит излюбленный метод Путина, посредством которого он выводит магнатов из игры? Он не позволяет им создавать медиа-империи - или отбирает у них уже созданные, как это уже случилось с Гусинским и Березовским.
      Вряд ли можно назвать эту новую систему приятельского бизнеса игровым полем с равными для всех условиями, к созданию которой призывали многие инвесторы и сам Путин. Но некоторые предприятия, в том числе и иностранные, успешно пользуются ей. Взлет Когана выгоден, например, "Форду". Ford Russia, подразделению Ford Motor Co. повезло - оно успело наладить отношения с "Промстройбанком" еще до начала стремительного вхождения Путина в Кремль. Еще в 1996 г., начав строительство автомобилестроительного завода под Санкт-Петербургом, компания Ford Russia стала клиентом банка. Через два дня после президентских выборов компания продала "Промстройбанку" пакет акций завода - точный объем пакета не раскрывается. "Банк помог нам быть в курсе появления новых лиц в правительстве", - говорит президент Ford Russia Ален Бэтти.
      Что касается Telia, история связей этой компании с Яшиным и Рейманом восходит к 1992 г., когда шведский концерн объединил усилия с возглавляемой Яшиным "Петербургской телефонной сетью" по созданию регионального оператора мобильной телефонной связи. В феврале текущего года Telia потратила свыше $80 млн на покупку 25% акций "Телекоминвеста", купившего систему мобильной телефонной связи "Петербургской телефонной сети", а также акции других операторов. "Последние политические изменения были очень выгодны для нас", - говорит вице-президент Telia Бу Магнуссон.
      Неизвестно, конечно, пользуется ли бизнес, близкий к петербургской элите, особыми предпочтениями в ущерб остальным компаниям. В ноябре аналитики по коммуникационному сектору и игроки этого рынка несомненно пришли именно к такому выводу. Именно тогда министерство связи выдало лицензию на операторскую деятельность в диапазоне GSM в огромном Поволжском регионе дочерней компании "Телекоминвеста" "МСС Саратов". Лицензия была выдана без какого-либо тендера, так что "Саратову" не пришлось ни с кем соревноваться. Прозвучали обвинения в заключении инсайдерских сделок. Наблюдатели убеждены, что Рейман и Яшин владеют крупными пакетами акций в этой компании. "Похоже, Рейман считает, что для него не существует правил", - заявил Том Эдшид, аналитик по телекоммуникациям московского инвестиционного банка "Тройка-Диалог". "Телекоминвест" утверждает, что ни Рейман, ни Яшин не держат акций компании. Ни один их них не согласился дать свои комментарии.
      Мало того, 15 ноября министерство Реймана приостановило действие лицензии GSM, принадлежащей компании SMART, конкуренту "Телекоминвеста" в Поволжье. "Это еще один пример того, как министерство связи выборочно устанавливает правила и создает более благоприятные условия для "Телекоимнвеста", - считает Ари Крел, аналитик по телекоммуникациям московского инвестиционного банка "Объединенная финансовая группа". Министерство связи утверждает, что все делалось честно. По закону министерство не обязано проводить конкурсы на выдачу лицензий. Чиновники утверждают, что действие лицензии компании SMART было приостановлено в связи с тем, что компания не смогла вовремя начать операторскую деятельность. Однако аналитики говорят, что скорее всего лицензия была отобрана для того, чтобы подорвать позиции конкурентов "Телекоминвеста", потому что до этого данные правила никогда не применялись. Рейман отказался комментировать ситуацию.
      Несмотря на то, что петербургские люди Путина стараются держаться незаметно, конкуренты ведут на них охоту. 16 ноября в петербургская милиция провела обыски в "Промстройбанке" Когана. Были изъяты документы, затребованные местной прокуратурой, которая возбудила уголовное дело по факту дачи взяток в отношении директоров банка. Но несмотря на обыски, Коган, похоже, собирается расширять деятельность "Промстройбанка" за пределы Санкт-Петербурга. И телекоммуникационный магнат Яшин тоже продолжает строить свою империю. Из игры выведены самые заметные олигархи ельцинской эпохи, но не надо делать неправильных выводов: в путинской России связи тоже имеют огромное значение, пишет в своей статье "Бизнесуик".

      ---------------------------------------------------

      Цитата дня: Мы приветствуем первый шаг к реализации главной цели европейских сил быстрого реагирования и правильному осуществлению европейской составляющей безопасности и обороны. Наряду с другими членами НАТО, мы тесно сотрудничаем с Европейским союзом, чтобы обеспечить успех этой инициативы и создать подлинное стратегическое партнерство между двумя ключевыми западными институтами - НАТО и Европейским союзом. Создание этого ресурса обещает повысить способность Европы действовать способами, укрепляющими европейскую и трансатлантическую безопасность. Это важная особенность Европейской составляющей безопасности и обороны - инициативы НАТО, которую США от всего сердца поддержали. Эти силы ЕС будут доступны как НАТО, так и ЕС в тех случаях, когда Альянс в целом не участвует в военном отношении. Они служат ценным дополнением к усилиям и возможностям НАТО.
      Государственный секретарь США Маделен Олбрайт

      -----------------------------------------------------

      Россия погибает от пьянства

      Газета "Файненшел Таймс" поместила статью Эндрю Джека, посвященную проблеме российского пьянства. Еще нет десяти часов утра, в частности, говориться в статье, а какой-то русский уже покупает в кафетерии московского аэропорта "Внуково" два больших бокала пива и маленькую бутылочку коньяка и тут же их выпивает. Его поведение типично в стране, где традиции потребления спиртных напитков - одни из самых богатых в мире, что не может не сказаться на развитии страны самым негативным образом.
      Согласно самым свежим данным Министерства здравоохранения, экономика России могла бы расти более высокими темпами, однако у страны слишком много проблем, связанных с потреблением алкоголя, угрожающих свести на нет эту позитивную тенденцию. Официальные данные свидетельствуют, что за первые семь месяцев текущего года из-за проблем, связанных с потреблением алкоголя, умерло 20 000 человек, то есть за год эта цифра может составить 34 000 человек, что близко к пику середины 90-х годов. Если учитывать такие "скрытые" проявления потребления спиртного, как инфаркты и инсульты, а также дорожные аварии и насилие, то алкоголь забирает огромное число человеческих жизней и негативно сказывается на производительности труда.
      "В прошлом злоупотребление алкоголем было следствием нашей культуры и традиций, однако теперь это связано с экономической ситуацией, бедностью и стрессами, - считает глава Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. - Особенно после финансового кризиса августа 1998 года". С середины 80-х годов потребление алкоголя вновь обретает тенденцию к устойчивому росту. Если доверять цифрам, уровень его потребления составляет более 13 литров чистого алкоголя на душу населения. Это один из самых высоких показателей в мире; он превышает верхний предел - 8 литров чистого алкоголя - за которым, как считает ВОЗ, существует серьезная угроза здоровью.
      Одной из причин является предпочтение в России крепких спиртных напитков, главным образом, водки. И дело здесь не только в исторической традиции, но и в ее более низкой цене по сравнению с вином и пивом. В то же время, статистические данные могут оказаться заниженными, а опасность для здоровья преуменьшенной из-за того, что результатом попыток ограничить употребление спиртных напитков, одной из которых явилось недавнее повышение акцизов, стало широкое распространение подпольного производства различных суррогатов. На прошлой неделе представитель МВД России Григорий Заиграев предупредил, что многие из этих суррогатов содержат жидкости для мытья окон.
      Хотя в некоторых других странах потребление алкоголя тоже высоко, российские традиции создают дополнительную опасность. Согласно недавнему исследованию, проведенному Лораном Шене из Европейского центра здоровья переходных обществ в Лондоне, чрезмерные "возлияния" во время воскресных пикников являются особенно опасной ситуацией риска. Эксперт в области охраны здоровья Марк Чеховский придерживается широко распространенной точки зрения, что основной причиной злоупотребления алкоголем в России является стресс, вызванный растущим неравенством и экономическими деформациями последнего десятилетия. "Люди, у которых была профессия, и которые пользовались уважением в обществе, оказались на его дне и не могут свести концы с концами, - говорит он. - Вместо того чтобы стараться поддержать на плаву свои семьи, они обнаружили, что водка - лучшее решение всех проблем".
      Между тем, усилия по санитарному просвещению, предпринимавшиеся в 90-е годы, носили ограниченный характер. Проект закона по данному вопросу не могут принять уже три года, регулирующие нормы слабы, а меры по борьбе с потреблением алкоголя, по словам Демина, плохо скоординированы. "Поскольку алкоголь приносит такие высокие прибыли, к охране здоровья никто не проявляет особого интереса", - подчеркнул он.

      -----------------------------------------------------

      Факт дня: 15 миллионов американцев используют Интернет каждую неделю, чтобы получить медицинский совет, найти необходимое лекарство или процедуру.
      Газета "ЮЭСЭЙ Тудэй"

      ------------------------------------------------------

      Продолжается расследование дел о российских счетах в американских банках

      В статье Реймонда Боннера, опубликованной в газете "Нью-Йорк Таймс" рассказывается о продоложающеймся расследовании практики отмывания преступных денег в банка США. В ходе проводящегося Конгрессом расследования выяснилось, что иностранцам было "относительно просто" скрывать свои имена и создавать подставные компании в Вашингтоне, получая таким образом возможность отмывать в американских банках деньги. Продолжающееся девять месяцев расследование, в ходе которого была затребована информация из различных банков, показало, что неизвестное количество граждан России и других государств Восточной Европы перевели через счета Citibank of New York и the Commercial Bank of San Francisco свыше $1,4 млрд.
      Как сообщили Citibank и Ираклий Кавеладзе, счета были открыты этим бывшим российским гражданином, иммигрировавшим в Соединенные Штаты из России в 1991 г. Согласно необнародованному докладу Главного бюджетно-контрольного управления, он учредил свыше 2000 корпораций в штате Делавэр для российских брокеров, а потом, не зная, кто является владельцами этих корпораций, открыл для них банковские счета. В докладе отмечается, что банки не проявили "должной добросовестности" и не попытались выяснить, на кого открывались счета.
      Сегодня вечером Citibank послал в ГБКУ письмо из 15 страниц, в котором заявил о том, что после того, как следователи управления передали банку соответствующую информацию, эти счета были закрыты. "Задним числом понятно, что наша система и процедуры контроля клиентов оказались недостаточными для того, чтобы определить характер и степень его отношений с нами", - заявил банк, имея в виду Кавеладзе. В письме подписанном генеральным советником по правовым вопросам отделения мирового потребительского бизнеса (the Global Consumer Business) Citigroup Inc. Майклом Россом, также говорится: "Учитывая дополнительные меры, принятые для того, чтобы усовершенствовать нашу систему, мы уверены в том, что если бы подобная ситуация возникла сегодня, мы бы сразу же заметили сомнительного характера активность и среагировали бы соответствующим образом".
      Банк сообщил о том, что после предупреждения, сделанного ГБКУ, к изучению проблемы был привлечен юрист со стороны, и что "никакой незаконной активности, связанной со счетами Каваладзе" выявлено не было. В своем интервью Кавеладзе заявил, что никаких правонарушений не совершал. Расследование, которое проводит ГБКУ он назвал "охотой на ведьм". В докладе ГБКУ ничего не говорится о происхождении денег. В свете предыдущих расследований операций, связанных с отмыванием денег, новая волна вполне могла быть поднята руководителями российских компаний, стремившимися уклониться от уплаты налогов, хотя деньги могут быть связаны и с организованной преступностью.
      В докладе говорится, что на счета, открытые Кавеладзе в Citibank для российских клиентов, было перечислено свыше $800 млн. Большая часть этих средств впоследствии была переведена на заграничные счета. Доклад был передан в газету The New York Times правительственными чиновниками, которые хотят, чтобы обнаруженные сведения получили максимальную огласку.
      Как удалось выяснить следствию, через The Commercial bank прошло порядка $600 млн. Расследование было инициировано в феврале по просьбе сенатора Карла Левина, ведущего представителя Демократической партии от штата Мичиган в постоянном подкомитете по расследованиям. Левин занимается проблемой отмывания денег в финансовых учреждениях Соединенных Штатов. "Мы постоянно и обоснованно критикуем другие государства за то, что они позволяют создавать корпорации с неизвестными собственниками с целью отмывания денег", - заявил Левин. Однако он подчеркнул, что некоторые американские штаты, в частности Делавэр, разрешают учреждать компании, не сообщая, кто является их владельцами и сотрудниками, что позволяет "учреждать частные корпорации, через которые можно отмывать деньги". Он добавил, что банки должны проявлять "должную добросовестность" в качестве меры предосторожности, необходимой для борьбы с отмыванием денег. "Два этих банка совершили серьезное нарушение и не выполнили требования, наложенные на них законом".
      По словам Левина, он передал доклад в Департамент юстиции, чтобы это ведомство возбудило уголовное дело, а также в Управление контролера денежного обращения и в Федеральную корпорацию по страхованию депозитов, регулирующую деятельность банков. Кавеладзе категорически отрицает утверждения о том, что он совершил какие-либо правонарушения. Он подчеркнул, что законодательство штата Делавэр не требует сообщать имен владельцев компаний. Следователи ГБКУ согласны с ним в этом, но они подчеркнули, что Кавеладзе сообщил банкам, что ему известно, кто является его клиентами. Кавеладзе отказался детально обсуждать этот вопрос и другие пункты обвинения.
      "Я не вижу здесь ничего, кроме очередной охоты на российских ведьм в Соединенных Штатах", - сказал он в интервью по телефону. Джуанна Коллин, старший вице-президент Commercial bank, заявила, что банк был в курсе того, что ведется расследование, и оказывал следователям содействие. Коллин сказала, что не может делать каких-либо комментариев, пока не ознакомится с докладом.
      В июне The Commercial Bank закрыл свой отдел иностранных операций в связи с проведением расследования операций по отмыванию денег, затем банк был продан First Banks America. Как сообщил в своем сегодняшнем письмо в ГБКУ Citibank, Кавеладзе помог 50 российским гражданам, временно проживающим в США, получить кредитные карты Citibank. Каждый из них пользовался адресом одной из компаний Кавеладзе, International Business Creation. Банк проверил эти кредитные счета и в 1996 г. закрыл их. Сегодня Citibank сообщил, что департамент контроля банка рекомендовал закрыть все счета Кавеладзе, но занимавшееся ими отделение. В результате счета были закрыты лишь спустя четыре года. Citibank не принял никаких дисциплинарных мер в отношении лиц, занимавшихся счетами Кавеладзе. "Все это произошло достаточно давно, многие сотрудники вышли на пенсию, умерли или перешли на работу в другие компании", - пишет Росс.
      Кавеладзе родился в Советской республике Грузия в 1960 г., в 1989 г. окончил Московскую финансовую академию, в 1991 г. переехал в США, где быстро создал компанию International Business Creation. Компания открывала счета в Citibank и Commercial Bank для корпораций, учреждавшихся в штате Делавэр для российских брокеров. В 1996 г. Кавеладзе расширил свою деятельность и создал собственные корпорации в штате Делавэр. Он учредил компанию Euro-American Corporate Services Inc., которая за $350 учреждала в Делавэр копорации для российских брокеров, а еще за $450 открывала для них банковские счета.
      В докладе ГБКУ указывается, что Euro-American работал с 50 российскими брокерами и порой учреждал одновременно по десять корпораций. По словам Кавеладзе, Euro-American уже ликвидирована. Он добавил, что International Business Creation в настоящее время работает в штате Нью-Джерси, пишет газета "Файненшел Таймс".

© 2000, Светлана Епифанова moder@mail.ru